Положения «О регулировании работы финансовых организаций по содействию в предоставлении информации, приостановлении операций и списании денег»

Share on FacebookShare on VKShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Положения «О регулировании работы финансовых организаций по содействию в предоставлении информации, приостановлении операций и списании денег» определяют правила предоставления финансовыми организациями (банками, кредитными кооперативами, финансовыми компаниями) сведений о вкладах (депозитах) и счетах организаций и физических лиц по запросам государственных органов, приостановления операций (ареста) денежных средств, а также списания денежных средство с вкладов (депозитов) и счетов.

Полномочными органами, имеющими право направлять запросы о предоставлении сведения, уведомления о приостановлении операций (аресте) денежных средств и списании денежных средств с вкладов (депозитов) и счетов, являются судебные органы, а также органы прокуратуры, некоторые органы государственного управления и военные органы.

Финансовые организации обязаны в соответствии с законодательством выполнять работу по содействию, создавать и совершенствовать соответствующие системы внутренних правил в целях осуществления и укрепления работы по содействию в предоставлении информации, приостановлении операций (замораживании) и списании денег. Кроме того, финансовые организации обязаны создать отделы или назначить сотрудников, ответственных за прием уведомлений от государственных органов о содействии в предоставлении информации, приостановлении операций (аресте) и списании денег со счетов клиентов.

При обращении служащего государственного органа с уведомлением о содействии в предоставлении информации, приостановлении операций (аресте) и списании денег со счетов клиентов сотрудник обязан проверить служебное удостоверение служащего, а также содержание уведомления.

Перевод на русский язык Положений «О регулировании работы финансовых организаций по содействию в предоставлении информации, приостановлении операций и списании денег» доступен платно. Стоимость перевода определяется в соответствии с объемом документа (объем документа определяется по варианту текста на русском языке при помощи функции Статистика программы Microsoft Word). Готовые переводы предоставляются в течение одного рабочего дня со дня оплаты.

Отправить запрос на получение перевода можно при помощи формы в правой колонке сайта или по электронной почте translation@sbf-group.com.

Отправить запрос

Имя:


Электронная почта:


Текст сообщения:

captcha

Введите код с изображения:

Подписка на новости

Рассылка новостей об изменениях в законодательстве КНР (cnlegal.ru) и новых переводах законов.